1: 風吹けば名無し 2020/09/27(日) 11:50:27.86 ID:wouktPMB0
中国の公安部の高官が、毎年少なくとも一兆元(約15兆5000億円)が中国からギャンブルによって流出しており、その過程で暗号資産(仮想通貨)が使われていると指摘した。

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3103045/china-loses-1-trillion-yuan-casinos-and-gambling-every-year

引用元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1601175027/

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4: 風吹けば名無し 2020/09/27(日) 11:52:59.20 ID:wouktPMB0
>>1
違法カジノへの不正な送金は中国だけの問題ではない

5: 風吹けば名無し 2020/09/27(日) 11:53:36.02 ID:wouktPMB0
>>1
バフェットを買い煽りに利用するも毎年のようにふられる仮想通貨市場

投資の神様バフェット氏が「仮想通貨は悲惨な最後を迎える」と発言したのが2年前

今年も仮想通貨業界のマスコミがバフェットが仮想通貨を所持していると嘘の材料で買い煽り記事を書き立てていたが

バフェット氏は「私は仮想通貨を所有していないし、
今後も決して保有することはない」とこれを否定した。

https://www.cnbc.com/amp/2020/02/24/warren-buffet-interview-live-updates.html?__twitter_impression=true

2: 風吹けば名無し 2020/09/27(日) 11:51:57.45 ID:wouktPMB0
中国のマネー・ロンダリング及びテロ資金供与防止強化

KYCだけではアンチマネロン及びテロ資金供与防止の実現は不可能

ビットコイン取引さらなる規制強化。OTC取引業者で銀行口座凍結事例──中銀が資金洗浄対策を強化 
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0ODgzMDE5MA==&mid=2247486552&idx=1&sn=e9f0cf4f5c075bc1fa92396415252a85&chksm=e99b8dd9deec04cf0597e1b00874df7fca55dee80acce272d1c8eb61a3b95c269a4df0e4f378&token=856874707&lang=zh_CN#rd

3: 風吹けば名無し 2020/09/27(日) 11:52:35.27 ID:wouktPMB0
アンチマネロンテロ資金供与防止は銀行だけの課題ではない
FATF AML/CFT 国際審査 マネロン天国日本

【ニューズウィーク】ダークネットでビットコインが花盛り 取引量は過去3年間で4倍以上に
<資金の出所を曖昧にできるミキシングサービスの利用が増加傾向に>
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94056.php

ビットコイン イーサ などの暗号資産(仮想通貨)を用いた指定暴力団、300億円洗浄 仲介役証言
https://mainichi.jp/articles/20180514/ddm/001/040/179000c

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