1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/09/30(水) 09:24:24.317 ID:7LvFeo3G0
アンチマネロンテロ資金供与防止は銀行だけの課題ではない。

不正出金問題は企業よりも、
行政がきちんと規制していないから問題が発生しています。
規制されたら企業はそれに対応するだけですね

規制強化すべきです!!!!!

アンチマネロン及びテロ資金供与防止は企業だけの問題ではないです。
行政がしっかりしてないからほころびが発生しています

FATF AML/CFT 国際審査 マネロン天国日本

引用元:https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1601425464/

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2: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/09/30(水) 09:24:50.309 ID:7LvFeo3G0
ビットコイン イーサ 暗号資産(仮想通貨)指定暴力団、300億円洗浄 仲介役証言
https://mainichi.jp/articles/20180514/ddm/001/040/179000c

KYCだけではアンチマネロン及びテロ資金供与防止の実現は不可能
仲介人を雇われると阻止できない。


ビットコイン価格上昇とともに増える暗号資産を利用したマネロン
ビットコインとマネロン及びテロ資金供与とダークネット
【ニューズウィーク】ダークネットでビットコインが花盛り 取引量は過去3年間で4倍以上に
<資金の出所を曖昧にできるミキシングサービスの利用が増加傾向に>
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94056.php

3: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/09/30(水) 09:25:10.855 ID:7LvFeo3G0
暗号資産と違法カジノ 違法カジノへの送金は中国だけの問題ではない

不景気になるとチャイナマネーの流出に過敏になる中国共産党
違法カジノへ毎年の少なくとも不正送金が15兆円。送金元を隠すために用いられる暗号資産

中国の公安部の高官が、毎年少なくとも一兆元(約15兆5000億円)が
中国からギャンブルによって流出しており、その過程で暗号資産(仮想通貨)が使われていると指摘した。
http://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3103045/china-loses-1-trillion-yuan-casinos-and-gambling-every-year

4: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/09/30(水) 09:29:57.669 ID:7LvFeo3G0
G20 10月15~16日 第4回G20財務相・中央銀行総裁会合(米国・ワシントンDC)
デジタル(デジタル通貨、暗号資産、ステーブルコイン)マネーロンダリングの防止など規制について議論を本格化

G20に対しては、これまでに金融安定理事会(FSB)がステーブルコインの世界的な規制の必要性を訴えてきており、10月に最終的な提言が発表される


G7の報告書どおりに【ビットコインは暗号資産であり BTCは価値の保存と支払い手段という
二つの主要目的達成に失敗、ただの投機資産】

5: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2020/09/30(水) 09:43:07.610 ID:7LvFeo3G0
承認業務の無駄を省くのと、必須の項目チェックを削るのとはわけがちがう

FATF マネロン天国 日本 検索 マネー・ロンダリング及びテロ資金供与防止 先進国でも最低ランク
日本は基礎すらできていない国



先進国として必要最低限の身元確認すらまともにできない国
という事実をわすれてはいけない

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